சர்வதேச நிதிச் சேவை மையங்கள் ஆணையம் (ஐ.எஃப்.எஸ்.சி.ஏ) பிப்ரவரி 25, 2025 தேதியிட்ட ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது, இது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் FIU-Ind Fingate 2.0 போர்ட்டலில் அதன் பணமோசடி எதிர்ப்பு (AML), எதிர் எதிர்ப்பு நிதியுதவிக்கு இணங்க வேண்டிய தேவையை வலுப்படுத்துகிறது . வணிக நடவடிக்கைகள் அவசரமாகத் தொடங்குகின்றன. தொழில்நுட்ப சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் நிறுவனங்கள் வாரந்தோறும் FIU-Ind மற்றும் IFSCA க்கு தெரிவிக்க வேண்டும். கூடுதலாக, வணிகத்தின் வரியில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் அல்லது சேர்த்தல்கள் 30 நாட்களுக்குள் போர்ட்டலில் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். கட்டுப்பாடற்ற காரணங்களால் பதிவு அல்லது புதுப்பிப்புகள் சாத்தியமில்லை என்றால், நிறுவனங்கள் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், 2002 இன் கீழ் மின்னஞ்சல் வழியாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இணங்காதது உரிமம் வழங்கும் நிபந்தனைகளை மீறுவதாகக் கருதப்படும், இது நிறுவனத்தின் பதிவு, அங்கீகாரம் அல்லது அங்கீகாரத்தை பாதிக்கும். சுற்றறிக்கை IFSCA இணையதளத்தில் கிடைக்கிறது.

சர்வதேச நிதிச் சேவை மையங்கள் அதிகாரம்

வட்ட எண் F. இல்லை. IFSCA/2/2025-AMLCFT/01 தேதியிட்டது: 25^வது பிப்ரவரி 2025

To
அனைத்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களும்

பரிசு-ஐஎஃப்எஸ்சி

துணை: சர்வதேச நிதிச் சேவை மையங்கள் ஆணையத்துடன் இணங்குவதற்கான FIU-IND மீதமுள்ள 2.0 போர்ட்டல் (பணமோசடி எதிர்ப்பு, பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நிதியுதவி மற்றும் உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள்) வழிகாட்டுதல்கள், 2022.

சர்/மேடம்,

1. இந்த சுற்றறிக்கை 14 தேதியிட்ட வட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக வழங்கப்படுகிறது^வது மார்ச் 2024, எஃப். பணமோசடி, பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நிதியளித்தல் மற்றும் உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள்) வழிகாட்டுதல்கள், கிடைக்கின்றன https://ifsca.gov.in/legal/index/tcce8myomco=.

2. வணிகத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன்னர் FIU-Ind போர்ட்டலில் பதிவு முடிக்கப்படுவதை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் உறுதி செய்யும், மேலும் வணிகத்தைத் தொடங்குவதற்கான அவசரம் ஏற்பட்டால், வணிகத் தொடங்கிய தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் பதிவு முடிக்கப்படும். தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் உட்பட பதிவில் ஏதேனும் சிரமம் ஏற்பட்டால், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் FIU- இந்த ஹெல்ப் டெஸ்க் என்ற மின்னஞ்சல் வழியாக அதை நெருக்கமாக மாற்றும் ((helpdesk-re@fiuindia.gov.in) பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளுக்கான நகலுடன்:

• dydirector-24@fiuindia.gov.in
• dydirector7@fiuindia.gov.in
• ஆலோசகர்-20@fiuindia.gov.in

கூடுதலாக, மின்னஞ்சல்-ஐடியில் சர்வதேச நிதிச் சேவை மையங்கள் ஆணையத்தின் AML & CFT இன் பிரிவிலும் ஒரு நகல் குறிக்கப்படும்: aml-cft-div@ifsca.gov.in அத்தகைய பதிவு முடியும் வரை வாராந்திர அடிப்படையில்.

3. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள், தங்கள் வணிகக் கோட்டில் ஏதேனும் சேர்த்தல் அல்லது மாற்றியமைப்பது அத்தகைய கூடுதல் வணிக வரியைத் தொடங்கிய நாளிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள் FIU-Ind போர்ட்டலில் புதுப்பிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும்.

4. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட காரணங்கள் அல்லது வணிகத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன்னர் FIU-Ind போர்ட்டல் குறித்த புதுப்பிப்பு காரணமாக ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனம் பதிவை முடிக்க முடியவில்லை, இது பணமோசடி தடுப்பு தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் தேவையான அனைத்து தாக்கல் செய்வதும் ஆகும் .

5. மேலே உள்ள 2 மற்றும் 3 பத்திகளில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள தேவைகள் பதிவு / அங்கீகாரம் / உரிமம் / அங்கீகாரத்திற்கான நிபந்தனைகளின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படும் மற்றும் அதன் இணக்கமின்மை பதிவு / அங்கீகாரம் / உரிமம் / அங்கீகாரத்தின் நிபந்தனைகளை மீறுவதாக கருதப்படும்.

6. இந்த சுற்றறிக்கையின் நகல் IFSCA இணையதளத்தில் https://ifsca.gov.in/legal/index/tcce8myomco= இல் கிடைக்கிறது

பிரதீப் தியோ,
தலைமை பொது மேலாளர்,
AML & CFT, IFSCA இன் பிரிவு