ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் (யு.என்.எஸ்.சி) 1267/1989 ஐ.எஸ்.ஐ.எல் (டாஷ்) மற்றும் அல்-கைதா பொருளாதாரத் தடைகள் பட்டியலுக்கான புதுப்பிப்புகள் தொடர்பாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு (RES) உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் (தடுப்பு) சட்டம், 1967 இன் பிரிவு 51A இன் படி, பயங்கரவாத தொடர்புகளுக்காக யு.என்.எஸ்.சி பட்டியலிடப்பட்ட தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கான கணக்குகளை அவர்கள் பராமரிக்கவில்லை என்பதை RES உறுதிப்படுத்த வேண்டும். யு.என்.எஸ்.சி, பிப்ரவரி 21, 2025 தேதியிட்ட எஸ்சி/16003 இல், லியோனல் டுமோன்ட், பொருளாதாரத் தடைகள் பட்டியலிலிருந்து ஒரு தனிநபரை நீக்கிவிட்டதாக வெளியீட்டு அமைச்சகம் (எம்.இ.ஏ) அறிவித்துள்ளது. இதன் விளைவாக, சொத்து முடக்கம், பயண தடைகள் மற்றும் ஆயுதத் தடைகள் இனி அவருக்கு பொருந்தாது. யு.என்.எஸ்.சி அதன் வலைத்தளம் வழியாக பட்டியல் மற்றும் பட்டியலிடும் நடைமுறைகள் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை வழங்குகிறது. உங்கள் வாடிக்கையாளரை (KYC) அறிந்து கொள்வது குறித்து REBI இன் முதன்மை திசைக்கு RES தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் மற்றும் கோரிக்கைகளை நீக்குவதற்கான உள்துறை அமைச்சகம் (MHA) வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். யு.என்.எஸ்.சி பொருளாதாரத் தடைகள் பட்டியலில் இருந்து நீக்க விரும்பும் நிறுவனங்கள் நியமிக்கப்பட்ட ஒம்புட்ஸ்பர்சன் மூலம் பொருந்தும். இந்த புதுப்பிப்புகளுக்கு கடுமையான இணக்கத்திற்கு ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்துகிறது.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

ரிசர்வ் வங்கி/2024-25/121
Dor.aml.rec.64/14.06.001/2024-25

பிப்ரவரி 27, 2025

அனைத்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் தலைவர்கள்/தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகள்

மேடம்/அன்புள்ள ஐயா,

UAPA இன் பிரிவு 51A ஐ செயல்படுத்துதல், 1967: யு.என்.எஸ்.சியின் 1267/1989 ஐ.எஸ்.ஐ.எல் (டாஷ்) மற்றும் அல்-கைதா பொருளாதாரத் தடைகள் பட்டியல்: 01 நுழைவில் திருத்தங்கள்

ரிசர்வ் வங்கியின் பத்தி 51 ஐப் பார்க்கவும் பிப்ரவரி 25, 2016 தேதியிட்ட உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நவம்பர் 06, 2024 இல் திருத்தப்பட்டபடி (KYC இல் MD), இதன் அடிப்படையில் “ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் (RES) சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் பிரிவு 51a (தடுப்பு) (UAPA) சட்டம், 1967 மற்றும் அதுவே திருத்தங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், தனிநபர்கள்/நிறுவனங்களின் பெயர்களால் தோன்றும், அவை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, அவை எந்தவொரு பகுதியையும் சந்தேகிக்கப்படுவதில்லை நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் (யுஎன்எஸ்சி). ”

2. இதுதொடர்பாக, பிப்ரவரி 21, 2025 தேதியிட்ட யு.என்.எஸ்.சி செய்திக்குறிப்பு எஸ்சி/16003 பற்றி இந்திய அரசு அரசு அரசு அறிவித்துள்ளது, இதில் பாதுகாப்பு கவுன்சில் குழு 1267 (1999), 1989 (2011) மற்றும் 2253 (2015) ஐ.எஸ்.ஐ.எல் (டா’சில்கள், அல் -குய்தா மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடையது, . சொத்துக்கள் முடக்கம், பயணத் தடை மற்றும் ஆயுதத் தடைகள் பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீர்மானம் 2734 (2024) இன் பத்தி 1 ஐ அமைத்து, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசனத்தின் VII இன் கீழ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன, அதன்படி நுழைவுக்கு இனி பொருந்தாது.

A. தனிநபர்கள்

QDI.095 பெயர்: 1: லியோனல் 2: டுமண்ட் 3: நா 4: நா
தலைப்பு: நா பதவி: நா DOB: 29 ஜன. 1971 போப்: ரூபாய்க்ஸ், பிரான்ஸ் நல்ல தரமான அக்கா: அ) ஜாக் ப்ரூஜெர் b) அபு ஹம்சா சி) டி கார்லோ அன்டோனியோ ஈ) மெர்லின் ஆலிவர் கிறிஸ்டியன் ரெனே e) அர்ஃபவுனி இமாத் பென் யூசெட் ஹம்ஸா f) இமாம் பென் யூசுப் அர்ஃபாஜ் g) அபோ ஹம்சா h) அர்ஃபவுனி இமாத் குறைந்த தரமான அக்கா: அ) பைலால் b) ஹம்ஸா சி) க ou ம்கல் ஈ) கும்கல் e) மெர்லின் f) டினெட் g) ப்ரூகேர் h) டைமன்
தேசியம்: பிரான்ஸ் பாஸ்போர்ட் எண்: நா தேசிய அடையாள எண்: நா

3.

4. பிப்ரவரி 21, 2025 தேதியிட்ட செய்திக்குறிப்பு மேற்கூறியவற்றில் https://press.un.org/en/2025/sc16003.doc.htm இல் காணலாம், பட்டியலுக்கான திருத்தங்கள் தொடர்பான UNSC செய்தி வெளியீடுகள் URL: https://wwwwwwwwwwww.

5. அனுமதி நடவடிக்கைகள் மற்றும் விலக்குகளின் விவரங்கள் பின்வரும் URL இல் கிடைக்கின்றன: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information

6. மேற்கூறியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, KYC இல் MD இன் பாரா 51 இன் அடிப்படையில் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க RES அறிவுறுத்தப்படுகிறது, மேலும் பிப்ரவரி 02, 2021 தேதியிட்ட UAPA உத்தரவில் (ஏப்ரல் 22, 2024 இல் திருத்தப்பட்டது) KYC இல் MD உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள யுஏபிஏ உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறையை கண்டிப்பாக பின்பற்றுகிறது.

7. ஐ.எஸ்.ஐ.எல் (டாஷ்), அல்-கைதா மற்றும் தலிபான் ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்ட தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் புதுப்பிக்கப்பட்ட பட்டியல்கள் இங்கு கிடைக்கின்றன:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials

8. மேலும், உள்துறை அமைச்சகத்தின் (எம்.எச்.ஏ) அறிவுறுத்தல்களின்படி, எந்தவொரு மறு பட்டியலிலும் பெறப்பட்ட எந்தவொரு கோரிக்கையும் மின்னணு முறையில் கூட்டுச் செயலாளர் (சி.டி.சி.ஆர்), எம்.எச்.ஏ. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் ஐ.எஸ்.ஐ.எல் (டாஷ்) மற்றும் அல்-கைதா பொருளாதாரத் தடைகள் ஆகியவற்றிலிருந்து அகற்றப்பட விரும்பும் தனிநபர்கள், குழுக்கள், நிறுவனங்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் செயலாளர் ஜெனரலால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு சுயாதீனமான மற்றும் பக்கச்சார்பற்ற ஒம்புட்ஸ்பர்சனுக்கு நீக்குவதற்கான கோரிக்கையை சமர்ப்பிக்கலாம். மேலும் விவரங்கள் பின்வரும் URL இல் கிடைக்கின்றன:

https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application

9. மேற்கூறிய யு.என்.எஸ்.சி தகவல்தொடர்புகளை கவனத்தில் கொள்ளவும், துல்லியமான இணக்கத்தை உறுதிப்படுத்தவும் RES அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

உங்களுடையது உண்மையாக,

(வீணா ஸ்ரீவாஸ்தவா)
தலைமை பொது மேலாளர்