கிரிப்டோகரன்சி அடிப்படையிலான போன்சி திட்டங்களை இயக்கி, அதிக வருமானம் தருவதாக வாக்குறுதி அளித்து, முதலீட்டாளர்களிடம் ₹350 கோடிக்கு மேல் மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஏழு நபர்கள் மீது மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்தத் திட்டங்கள் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டன மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் அனுமதியின்றி ஒழுங்குபடுத்தப்படாத டெபாசிட்களை உள்ளடக்கியது. ஏழு மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்களில் 10 இடங்களில் சிபிஐ சோதனை நடத்தியது, ₹34.2 லட்சம் ரொக்கம், 38,414 அமெரிக்க டாலர்கள் டிஜிட்டல் சொத்துகள் மற்றும் மொபைல் சாதனங்கள், மடிக்கணினிகள், ஹார்டு டிரைவ்கள் மற்றும் ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. விசாரணையில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் பல வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி வாலெட்டுகளை Coin DCX, WazirX, Zebpay மற்றும் Bit Bns போன்ற தளங்களில் பயன்படுத்தி வருமானத்தை மறைக்கப் பயன்படுத்தினர். விசாரணை நடந்து வருகிறது.

மத்திய புலனாய்வுப் பணியகம்

தொழில் பாரபட்சமற்ற ஒருமைப்பாடு

பத்திரிக்கை செய்திகள் – 24-01-2025

7 மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்களில் 10 இடங்களில் நடத்தப்பட்ட தேடல்கள் ₹350 கோடிக்கும் அதிகமான கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளை உள்ளடக்கிய அதிக வருமானத்தை அளிக்கும் டிஜிட்டல் கரன்சி போன்சி திட்டங்கள் தொடர்பான வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 7 பேரை சிபிஐ பதிவு செய்தது; கிரிப்டோகரன்சி வாலட்களில் ரூ. 34 லட்சம் ரொக்கம், 38,414 அமெரிக்க டாலர் (தோராயமாக) டிஜிட்டல் மெய்நிகர் சொத்துக்கள் உட்பட பல குற்றஞ்சாட்டக்கூடிய டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் மற்றும் சாதனங்கள் மீட்கப்பட்டன.

குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஏழு நபர்களுக்கு எதிராக, இந்திய தண்டனைச் சட்டம் (ஐபிசி) பிரிவு 420 மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000 இன் பிரிவு 66D ஆகியவற்றுடன் 120பி பிரிவின் கீழ் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது. (இவர்கள் தனியான ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சைபர் கிரைம் தொகுதிகளை இயக்குகிறார்கள்) மற்றும் டெல்லி, ஹசாரிபாக், பதிண்டா, ரத்லம், வல்சாத், புதுக்கோட்டை, சித்தோர்கர் ஆகிய நகரங்களில் அமைந்துள்ளது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்கள், கிரிமினல் சதியில் ஈடுபட்டு, பல்வேறு பொன்சி மற்றும் மோசடித் திட்டங்களைத் தீவிரமாகத் தயாரித்து, கிரிப்டோகரன்சி முதலீடுகளின் அடிப்படையில் அதிக வருமானம் தருவதாக உறுதியளித்தனர். இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) போன்ற ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளிடமிருந்து தேவையான ஒப்புதல்கள் இல்லாமல் செயல்படும் இந்த கட்டுப்பாடற்ற வைப்புத் திட்டங்களில் முதலீட்டாளர்களை கவர்ந்திழுக்க, பொய்யான மற்றும் ஏமாற்றும் தகவல்களை ஊக்குவித்ததாகவும், உறுதியளித்ததாகவும், பரப்புவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

விசாரணை தொடர்பாக, டெல்லி, ஜார்க்கண்ட், பஞ்சாப், மத்தியப் பிரதேசம், குஜராத், தமிழ்நாடு மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய ஏழு மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்களில் 10 இடங்களில் சிபிஐ சோதனை நடத்தியது. இந்தத் தேடுதலில் ஏழு மொபைல் போன்கள், ஒரு லேப்டாப், ஒரு டேப்லெட், மூன்று ஹார்ட் டிஸ்க்குகள், 10 பென் டிரைவ்கள், மெமரி கார்டுகள், சிம் கார்டுகள், ஏடிஎம்/ உள்ளிட்ட முக்கியமான டிஜிட்டல் ஆதாரங்களுடன் ₹34.2 லட்சம் (தோராயமாக) பணம் மீட்கப்பட்டது. டெபிட் கார்டுகள், மின்னஞ்சல் கணக்குகள் மற்றும் பல குற்றச்சாட்டு ஆவணங்கள். மேலும், டிஜிட்டல் மெய்நிகர் சொத்துக்கள் மொத்தம் USD 38,414 (தோராயமாக) குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களின் கிரிப்டோகரன்சி வாலட்களில் கிட்டத்தட்ட கைப்பற்றப்பட்டன, அவை விசாரணைக்காக டிஜிட்டல் முறையில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த Ponzi திட்டங்கள் பல சமூக ஊடக குழுக்கள் மூலம் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டன. வங்கிக் கணக்கு பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி வாலெட்டுகளின் பகுப்பாய்வு, இந்தத் திட்டங்களில் இருந்து வரும் சட்டவிரோத வருமானம், அவற்றின் மூலத்தை மறைக்க கிரிப்டோகரன்சிகளாக மாற்றப்படுவது தெரியவந்துள்ளது.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் Coin DCX, WazirX, Zebpay மற்றும் Bit Bns உள்ளிட்ட கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களுடன் பல வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசெட் (VDA) வாலட்களை வைத்திருப்பதை விசாரணைகள் கண்டறிந்துள்ளன. இரண்டு ஆண்டுகளில், இந்தக் கணக்குகள் மற்றும் பணப்பைகள் ₹350 கோடிக்கும் அதிகமான பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டன. ஆன்லைன் லோன்கள், ஆன்லைன் லக்கி ஆர்டர்கள், UPI மோசடிகள் மற்றும் இணைய வங்கி மோசடிகள் போன்ற பல்வேறு பாசாங்குகளின் கீழ் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

*****