கெய்ன் பிட்காயின் கிரிப்டோகரன்சி மோசடி குறித்த அதன் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக டெல்லி என்.சி.ஆர், புனே, சண்டிகர், பெங்களூரு மற்றும் பிற நகரங்கள் முழுவதும் 60 க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மத்திய புலனாய்வு பணியகம் (சிபிஐ) தேடல்களை நடத்துகிறது. இந்த செயல்பாடு முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள், அவர்களின் கூட்டாளிகள் மற்றும் பணமோசடி என்று சந்தேகிக்கப்படும் நிறுவனங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட வளாகங்களை குறிவைக்கிறது. அமித் பர்த்வாஜ் (இறந்தவர்) மற்றும் அசோசியேட்ஸ் ஆகியோரால் 2015 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட கெய்ன்பிட்காயின், பிட்காயின் கிளவுட் சுரங்க ஒப்பந்தங்கள் மூலம் 10% மாத வருமானத்தை உறுதியளித்தது, ஆனால் போன்ஸி திட்டமாக செயல்பட்டது. ஆரம்பத்தில், பிட்காயினில் செலுத்துதல்கள் செய்யப்பட்டன, ஆனால் நிதி வறண்டதால், முதலீட்டாளர்கள் அதற்கு பதிலாக குறைந்த மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சி (MCAP) ஐ ஏற்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. நாடு தழுவிய அளவில் பல FIR இல் தாக்கல் செய்யப்பட்டது, பஞ்சாப், கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் பிற மாநிலங்களிலிருந்து வழக்குகளை சிபிஐக்கு மாற்ற உச்சநீதிமன்றத்தை வழிநடத்தியது. சோதனைகளின் போது, ​​சர்வதேச பரிவர்த்தனைகள் உட்பட முறைகேடாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட நிதிகளைக் கண்காணிக்க அதிகாரிகள் கிரிப்டோ பணப்பைகள், டிஜிட்டல் சான்றுகள் மற்றும் மின்னஞ்சல்/கிளவுட் தரவைக் கைப்பற்றினர். விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

மத்திய புலனாய்வு பணியகம்
தொழில் பக்கச்சார்பற்ற ஒருமைப்பாடு

கெய்ன் பிபிட்காயின் மோசடியில் இந்தியா முழுவதும் 60 க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சிபிஐ தேடல்களை நடத்துகிறது

கெய்ன் பிட்காயின் கிரிப்டோகரன்சி மோசடி குறித்த விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இந்தியா முழுவதும் 60 க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மத்திய புலனாய்வு (சிபிஐ) விரிவான தேடல்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. டெல்லி என்.சி.ஆர், புனே, சண்டிகர், நந்தெட், கோலாப்பூர், பெங்களூரு மற்றும் பலர் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் ஒருங்கிணைந்த தேடல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள், அவர்களின் கூட்டாளிகள் மற்றும் குற்றத்தின் வருமானத்தை மோசடி செய்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் நிறுவனங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட வளாகங்களை குறிவைக்கின்றன.

ஆதாய பிட்காயின் மோசடியின் பின்னணி

கெய்ன்பிட்காயின் 2015 ஆம் ஆண்டில் அமித் பர்த்வாஜ் (இறந்தவர்), அஜய் பர்த்வாஜ் மற்றும் அவர்களின் முகவர்களின் நெட்வொர்க் ஆகியோரால் தொடங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. Www.gainbitcoin.com போன்ற பல வலைத்தளங்கள் மூலம் இந்த திட்டம் இயக்கப்படுகிறது, இது Variabletech Pte என்ற நிறுவனத்தின் முகப்பின் கீழ். லிமிடெட்.

மோசடி திட்டம் 18 மாதங்களுக்கு பிட்காயினில் மாதந்தோறும் 10% லாபகரமான வருமானத்தை உறுதியளித்து முதலீட்டாளர்களை கவர்ந்தது. பரிமாற்றங்களிலிருந்து பிட்காயின் வாங்கவும், “கிளவுட் சுரங்க” ஒப்பந்தங்கள் மூலம் கெய்ன் பிட்காயினுடன் முதலீடு செய்யவும் முதலீட்டாளர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டனர். இந்த மாதிரி பல-நிலை சந்தைப்படுத்தல் (எம்.எல்.எம்) கட்டமைப்பைப் பின்பற்றியது, பொதுவாக பிரமிட் கட்டமைக்கப்பட்ட போன்ஸி திட்டங்களுடன் தொடர்புடையது, அங்கு புதிய முதலீட்டாளர்களைக் கொண்டுவருவதில் பணம் செலுத்துதல் சார்ந்துள்ளது.

ஆரம்பத்தில், முதலீட்டாளர்கள் பிட்காயினில் பணம் செலுத்தினர். இருப்பினும், 2017 ஆம் ஆண்டளவில் புதிய முதலீடுகளின் வருகை குறைந்துவிட்டதால், திட்டம் சரிந்துவிடத் தொடங்கியது. இழப்புகளை மூடிமறைக்கும் முயற்சியில், கெய்ன்பிட்காயின் ஒருதலைப்பட்சமாக பணம் செலுத்துதல்களை MCAP என அழைக்கப்படும் உள்-கிரிப்டோகரன்சிக்கு மாற்றியது, இது பிட்காயினை விட கணிசமாக குறைந்த மதிப்பைக் கொண்டிருந்தது, மேலும் முதலீட்டாளர்களை மேலும் தவறாக வழிநடத்துகிறது.

பெரிய அளவிலான மோசடி மற்றும் பணமோசடி என்று கூறி இந்தியா முழுவதும் பல FIR கள் பதிவு செய்யப்பட்டன. மோசடியின் பரந்த அளவையும் சிக்கலையும் கருத்தில் கொண்டு, ஜம்மு & காஷ்மீர், பஞ்சாப், சண்டிகர், டெல்லி, மேற்கு வங்காள, மத்திய பிரதேசம், கர்நாடகா, மற்றும் மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள், இந்தியாவின் மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றத்தால் சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டன.

சிபிஐ இந்த வழக்குகளை ஏற்றுக்கொண்டது மற்றும் மோசடியின் முழு அளவையும் வெளிக்கொணர்வதற்கும், குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைத்து தரப்பினரையும் அடையாளம் காணவும், சர்வதேச பரிவர்த்தனைகள் உள்ளிட்ட தவறான விண்ணப்பம் செய்யப்பட்ட நிதிகளைக் கண்டுபிடிக்கவும் ஒரு சர்வபுலத்தையும் விரிவான விசாரணையையும் நடத்தியது. சில கிரிப்டோ பணப்பைகள் தேடல்களின் போது, ​​டிஜிட்டல் சான்றுகள் மற்றும் டிஜிட்டல் சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மின்னஞ்சல்கள்/மேகங்களில் இருக்கும் ஆதாரங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. சிபிஐ ஒரு முழுமையான மற்றும் பக்கச்சார்பற்ற விசாரணையை உறுதி செய்வதற்கும், இந்த பாரிய கிரிப்டோகரன்சி மோசடியின் குற்றவாளிகளை நீதிக்கு கொண்டு வருவதற்கும் உறுதிபூண்டுள்ளது.

விசாரணை தொடர்கிறது.