செப்டம்பர் 25, 2024 அன்று, அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) செப்டம்பர் 18, 2024 அன்று அசாமின் குவஹாத்தியில் நடத்தப்பட்ட தேடுதல் நடவடிக்கைகளின் போது மோசடியான வர்த்தக விண்ணப்பமான “TradingFX” தொடர்பான 72 வங்கிக் கணக்குகளில் ₹6.04 கோடி முடக்கப்படுவதாக அறிவித்தது. விசாரணை Finxpert டிரேடிங் சொல்யூஷன்ஸ் OPC பிரைவேட் லிமிடெட் மீது அஸ்ஸாம் காவல்துறை தாக்கல் செய்த FIR ஐத் தொடர்ந்து தொடங்கியது. லிமிடெட் பயன்பாடு எந்த உண்மையான வர்த்தகத்திலும் ஈடுபடவில்லை என்பதற்கான சான்றுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன; அதற்கு பதிலாக, இது ஒரு போன்சி திட்டமாக செயல்பட்டது, புதிய முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து முந்தைய முதலீட்டாளர்களுக்கு வெகுமதி அளித்தது. வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பதற்காக, ஆபரேட்டர்கள் முதன்மையாக அஸ்ஸாம் முழுவதும் உள்ள கிராமப்புற மக்களை குறிவைத்து கருத்தரங்குகளை ஏற்பாடு செய்தனர். குற்றத்தின் வருமானம், நிறுவனத்தின் இயக்குநர் ஜிதேந்தர் மற்றும் அவரது நெருங்கிய கூட்டாளிகளுடன் தொடர்புடைய கணக்குகளுக்குச் செலுத்தப்பட்டது, சிக்கலான பரிவர்த்தனைகள் மூலம் சட்டவிரோத நிதிகளின் தோற்றத்தை மறைத்தது விசாரணையில் மேலும் தெரியவந்தது. இந்த விவகாரத்தில் ED தனது விசாரணையைத் தொடர்கிறது.

அமலாக்க இயக்குநரகம்

பத்திரிக்கை செய்தி 25.09.2024

“TradingFX” (www.tradingfx.live) எனப்படும் மோசடியான வர்த்தக செயலியில், PMLA, 2002 இன் விதிகளின் கீழ் 18/09/2024 அன்று குவஹாத்தியில் (அஸ்ஸாம்) ED, Guwahati பல்வேறு இடங்களில் தேடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. தேடுதல் நடவடிக்கைகளின் போது, ​​குற்றத்தின் வருமானம் (பிஓசி) ரூ. 72 வங்கிக் கணக்குகளில் 6.04 கோடி ரூபாய் முடக்கப்பட்டது.

அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED), குவஹாத்தி மண்டல அலுவலகம், 18/09/2024 அன்று, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA), 2002 இன் விதிகளின் கீழ், மோசடியான வர்த்தக செயலி என்ற வழக்கில், குவஹாத்தியில் (அஸ்ஸாம்) பல்வேறு இடங்களில் தேடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. “டிரேடிங்எஃப்எக்ஸ்” (www.tradingfx.live) தேடுதல் நடவடிக்கைகளின் போது, ​​ED, குற்றத்தின் வருமானத்தை (POC) முடக்கி ரூ. 72 வங்கி கணக்குகளில் 6.04 கோடி. அசாமில் முக்கியமாக செயல்படும் “டிரேடிங்எஃப்எக்ஸ்”, பங்குகள் மற்றும் கரன்சிகளில் முதலீடு செய்கிறேன் என்ற போர்வையில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை பெரிய மற்றும் நிலையான வருமானம் என்ற பொய்யான வாக்குறுதியுடன் ஈர்த்தது.

ஃபின்க்ஸ்பெர்ட் டிரேடிங் சொல்யூஷன்ஸ் ஓபிசி பிரைவேட் லிமிடெட் மீது பாரத் நியாய சன்ஹிதா (பிஎன்எஸ்), 2023 (ஐபிசியின் பிரிவு 420, 1860) பிரிவு 318 (4) இன் கீழ் அஸ்ஸாம் காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்ஐஆர் அடிப்படையில் ED விசாரணையைத் தொடங்கியது. லிமிடெட் மற்றும் பிற, செயலியை இயக்கி வந்தது – “டிரேடிங்எஃப்எக்ஸ்” மற்றும் அதன் HDFC வங்கி, யெஸ் வங்கி மற்றும் பந்தன் வங்கிக் கணக்குகளில் முதலீடுகளைக் கோரியது.

ED விசாரணையில், இந்த மோசடியான செயலியில் எந்த வர்த்தக நடவடிக்கையும் நடத்தப்படவில்லை என்பதும், முழு மோசடியும் ஒரு விரிவான போன்சி திட்டமாக இயங்கி வருவதாகவும், இதில் ஆரம்ப முதலீட்டாளர்களுக்கு புதிய முதலீட்டாளர்கள் செய்த முதலீடுகளில் இருந்து பணம்/ வெகுமதி அளிக்கப்பட்டது. முதலீட்டாளர்களை கவரும் வகையில், செயலியின் பின்னணியில் உள்ள நபர்கள் அஸ்ஸாம் முழுவதும், பெரும்பாலும் கிராமப்புறங்களில் பல கருத்தரங்குகளை நடத்தினர்.

ED விசாரணையில், பொது முதலீடுகளின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட POC, இந்த நிறுவனத்தின் Finxpert Trading Solutions OPC பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் ஜிதேந்தர் ஒருவருடன் இணைக்கப்பட்ட பல்வேறு தனிப்பட்ட கணக்குகளுக்குத் திருப்பிவிடப்பட்டதும் தெரியவந்துள்ளது. லிமிடெட்., அவரது மனைவி மற்றும் நரேஷ் தஹியா, ரஞ்சித் ககோட்டி, பிஸ்வஜித் கோன்வார் மற்றும் பிறர் உள்ளிட்ட அவரது நெருங்கிய கூட்டாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகள், இதனால் பணம் கிரிமினல் வருமானமாக அடையாளம் காணப்படுவதைத் தடுப்பதற்காக சிக்கலான பரிவர்த்தனைகள் மூலம் பணத்தை மாற்றுகிறது.

மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.