நிதி புலனாய்வு பிரிவு-இந்தியா (FIU-Ind) பணமோசடி தடுப்பு தடுப்புச் சட்டம், 2002 (பி.எம்.எல்.ஏ. ). பி.எம்.எல்.ஏவின் பிரிவு 2 (1) (டபிள்யூஏ) இன் கீழ் ஒரு ‘அறிக்கையிடல் நிறுவனம்’ ஆக, பைட் FIU-Ind உடன் கட்டாய பதிவைப் பெறாமல் இந்தியாவில் தனது சேவைகளை விரிவுபடுத்தினார். இணங்காதது அதன் வலைத்தளத்தை தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000 இன் கீழ் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MEITY) மூலம் தடுக்க வழிவகுத்தது. மார்ச் 10, 2023 அன்று மெய்நிகர் டிஜிட்டல் சொத்து சேவை வழங்குநர்களுக்கான பணமதிப்பிழப்பு எதிர்ப்பு (ஏ.எம்.எல்) மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி (சி.எஃப்.டி) வழிகாட்டுதல்களை எதிர்த்துப் போராடியது, அதைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் 17, 2023 அன்று கட்டாய பதிவு குறித்த சுற்றறிக்கை பிபிட்டின் எழுதப்பட்ட மற்றும் வாய்வழி சமர்ப்பிப்புகள், பி.எம்.எல்.ஏ மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய விதிகளின் கீழ் பல மீறல்களுக்கு நிறுவனம் குற்றவாளியாகக் கண்டறிந்த FIU-IND இயக்குனர் ஸ்ரீ விவேக் அகர்வால் கண்டறிந்தார். இந்தியாவில் டிஜிட்டல் சொத்து சேவை வழங்குநர்களுக்கான ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தி, பி.எம்.எல்.ஏவின் 13 வது பிரிவின் கீழ், 2025 ஜனவரி 31 அன்று அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

நிதி அமைச்சகம்

FIU-Ind ரூ. மெய்நிகர் டிஜிட்டல் சொத்து சேவை வழங்குநரில் 9 கோடி 27 லட்சம் பிட் ஃபிண்டெக் லிமிடெட் (பைட்)

இடுகையிடப்பட்டது: 31 ஜனவரி 2025 6:54 பிற்பகல் பிப் டெல்லி

பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 (திருத்தப்பட்டபடி) (“பிஎம்எல்ஏ”) (“பிஎம்எல்ஏ”) இன் பிரிவு 13 (2) (ஈ) இன் கீழ் இயக்குனர் FIU-Ind க்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களை முன்னேற்றுவதற்காக நிதி புலனாய்வு பிரிவு-இந்தியா (FIU-ind) (“PMLA”) பி.எம்.எல்.ஏ.வின் கீழ் அதன் கடமைகளை மீறுவதைக் குறிக்கும் வகையில் ஒரு மெய்நிகர் டிஜிட்டல் சொத்து சேவை வழங்குநர் (வி.டி.ஏ எஸ்பி) மீது பிட் ஃபிண்டெக் லிமிடெட் (பிபிட்) மீது மொத்தம், 9,27,00,000 (ஒன்பது கோடி இருபத்தேழு லட்சம் ரூபாய்) பண அபராதம் விதித்துள்ளது பணமோசடி தடுப்புடன் படிக்கவும் (பதிவுகளை பராமரித்தல்) விதிகள், 2005 (“பிஎம்எல் விதிகள்”) அதில் வெளியிடப்பட்ட மற்றும் இயக்குநர் FIU-ind ஆல் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள்.

ஒரு மெய்நிகர் டிஜிட்டல் சொத்து சேவை வழங்குநராக (வி.டி.ஏ எஸ்பி), பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பி.எம்.எல்.ஏ) இன் பிரிவு 2 (1) (டபிள்யூஏ) இன் கீழ் பிபிட் ஒரு ‘அறிக்கையிடல் நிறுவனம்’ என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது .பிடி இந்திய சந்தையில் தனது சேவைகளை விரிவுபடுத்திக் கொண்டே இருந்தது FIU-Ind உடன் கட்டாய பதிவைப் பெறாமல். தொடர்ச்சியான மற்றும் தொடர்ச்சியான இணக்கம் அல்லாதது FIU-Ind அவர்களின் வலைத்தளங்கள் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000 இன் கீழ் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MEITY) மூலம் செயல்பாடுகளை நிறுத்துவதைத் தடுக்க காரணமாக அமைந்தது.

மார்ச் 10, 2023 அன்று மெய்நிகர் டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் தொடர்பான சேவைகளை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களை வழங்குவதற்கான விரிவான பணமோசடி (ஏ.எம்.எல்) மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி (சிஎஃப்டி) வழிகாட்டுதல்களை எதிர்த்துப் போராடுவது ஃபியு-இன் முன்னர் வெளியிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், மேலும், ஒரு விரிவான சுற்றறிக்கை மெய்நிகர் டிஜிட்டல் சொத்து சேவை வழங்குநர்களை அறிக்கையிடல் நிறுவனங்களாக பதிவு செய்வது அக்டோபர் 17, 2023 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

பிபிட்டில் இருந்து எழுதப்பட்ட மற்றும் வாய்வழி சமர்ப்பிப்புகளை முழுமையாக பரிசோதித்த பின்னர், FIU-Ind இன் இயக்குனர் ஸ்ரீ விவேக் அகர்வால், பல்வேறு மீறல்களுக்கான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பிபிட் பொறுப்பேற்றார். ஜனவரி 31 தேதியிட்ட உத்தரவில்^{ஸ்டம்ப்}. . 9,27,00,000 பேர் பிபிட்டில் விதிக்கப்பட்டனர்.

****